హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఫార్మా గ్రూపుపై దాడులు - రూ .142 కోట్ల నగదు స్వాధీనం...

హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఫార్మా గ్రూపుపై దాడులు చేసిన తర్వాత రూ .142 కోట్ల విలువైన నగదును ఆదాయపు పన్ను శాఖ స్వాధీనం చేసుకుంది

ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం (అక్టోబర్ 9, 2021) ఆదాయపు పన్ను శాఖ హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక ప్రధాన AUషధ సమూహంలో సెర్చ్ మరియు సీజ్ ఆపరేషన్లను నిర్వహించి, రూ .142 కోట్లకు పైగా నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలియజేసింది. అక్టోబర్ 6 న ఆరు రాష్ట్రాల్లోని 50 ప్రదేశాలలో సెర్చ్ ఆపరేషన్ జరిగింది. AUషధ సమూహం మధ్యవర్తులు, యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ పదార్థాలు (API లు) మరియు సూత్రీకరణల తయారీ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉంది మరియు దాని ఉత్పత్తులలో ఎక్కువ భాగం అమెరికా, యూరప్, దుబాయ్ మరియు ఇతర ఆఫ్రికన్ దేశాలైన విదేశాలకు ఎగుమతి చేయబడుతుంది. "సెర్చ్‌లలో, అకౌంట్‌లు మరియు నగదు యొక్క రెండవ సెట్ పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరికాయో గుర్తించబడ్డాయి. డిజిటల్ మీడియా, పెన్ డ్రైవ్‌లు, డాక్యుమెంట్ల రూపంలో నేరపూరిత సాక్ష్యాలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. SAP @ నుండి నేరపూరిత డిజిటల్ ఆధారాలు సేకరించబడ్డాయి ERP సాఫ్ట్‌వేర్‌ను అసెస్సీ గ్రూప్ నిర్వహిస్తుంది "అని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. "ఈ శోధనల సమయంలో, బోగస్ మరియు ఉనికిలో లేని సంస్థల నుండి కొనుగోళ్లలో వ్యత్యాసాలు మరియు కొన్ని వ్యయాల హెడ్‌ల కృత్రిమ ద్రవ్యోల్బణానికి సంబంధించిన సమస్యలు కనుగొనబడ్డాయి. ఇంకా, భూముల కొనుగోలు కోసం డబ్బు చెల్లింపుకు సంబంధించిన ఆధారాలు కూడా కనుగొనబడ్డాయి. అనేక ఇతర చట్టపరమైన కంపెనీ పుస్తకాలలో వ్యక్తిగత ఖర్చులు బుక్ చేయబడటం మరియు ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ విలువ కంటే దిగువన సంబంధిత పార్టీలు కొనుగోలు చేసిన భూమి వంటి సమస్యలు కూడా గుర్తించబడ్డాయి "అని ప్రకటన పేర్కొంది. శోధన సమయంలో, అనేక బ్యాంక్ లాకర్లు కనుగొనబడ్డాయని, వాటిలో 16 లాకర్లు నిర్వహించబడ్డాయని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది. ఈ శోధనల ఫలితంగా ఇప్పటివరకు రూ .142.87 కోట్ల వరకు వివరించలేని నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు లెక్కించబడని ఆదాయం ఇప్పటి వరకు సుమారు రూ .550 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. గుర్తించబడని ఆదాయానికి సంబంధించిన తదుపరి పరిశోధనలు మరియు పరిమాణీకరణ పురోగతిలో ఉందని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.